附件一：

　　棕櫚園林股份有限公司

　　2014年第一次臨時股東大會授權委托書

　　本人（本單位）作為棕櫚園林股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表出席棕櫚園林股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　序號

　　議案

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　《關于修訂<公司章程>的議案》

　　2

　　《關于制訂<棕櫚園林股份有限公司會計師事務所選聘制度>的議案》

　　3

　　《關于增補董事的議案》

　　4

　　《關于修訂<棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》

　　5

　　《關于修訂<棕櫚園林股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》

　　（說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號碼或營業執照登記號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人（簽字）：

　　委托日期：年月日

　　附件二：

　　棕櫚園林股份有限公司

　　2014年第一次臨時股東大會回執

　　致：棕櫚園林股份有限公司

　　個人股東姓名/法人股東名稱

　　股東地址

　　出席會議人員姓名

　　身份證號碼

　　法人股東法定代表人姓名

　　身份證號碼

　　持股數量

　　股東賬戶

　　聯系電話

　　傳真

　　股東簽字（法人股東蓋章）：

　　年月日

　　附注：

　　1、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　2、已填妥及簽署的回執，應于2014年1月13日（17:00）或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司董事會辦公室。

　　證券代碼：002431證券簡稱：棕櫚園林公告編號：2013-075