二、會議審議事項

　　（一）《關于修訂<公司章程>的議案》

　　（二）《關于制訂<棕櫚園林股份有限公司會計師事務所選聘制度>的議案》

　　（三）《關于增補董事的議案》

　　（四）《關于修訂<棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》

　　（五）《關于修訂<棕櫚園林股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》

　　上述議案（一）—（四）已由2013年12月30日召開的公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過，上述議案（五）已由2013年7月29日召開的公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過。其中議案（一）須股東大會以特別決議表決，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》的相關公告。

　　三、會議登記辦法

　　（一）登記時間：2014年1月13日9:00-17:00

　　（二）登記方式：

　　1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶卡；

　　3、個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

　　4、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

　　5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料（信函或傳真方式以2014年1月13日17:00前到達本公司為準）。

　　（三）登記地點：棕櫚園林股份有限公司董事會辦公室

　　四、其他事項

　　（一）會議聯系方式

　　通信地址：廣州市天河區馬場路16號富力盈盛廣場B棟25樓董事會辦公室

　　郵編：510627

　　聯系電話：020-85189002

　　指定傳真：020-85189000

　　聯系人：馮玉蘭

　　（二）會議費用

　　本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

　　（三）授權委托書、2014年第一次臨時股東大會回執見附件。

　　棕櫚園林股份有限公司董事會

　　2013年12月30日