附件1：

　　原《公司章程》第一百五十九條公司利潤分配政策為:

　　公司利潤分配可以采取現金或股票方式。公司利潤分配應重視對股東的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。公司可以進行中期現金分紅，公司利潤分配不得超過累計可分配的利潤范圍。

　　公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，公司獨立董事應對此發表獨立意見。公司還應披露現金分紅政策在本報告期的執行情況。

　　存在股東違規占用上市公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。

　　公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

　　修訂后《公司章程》第一百五十九條公司利潤分配政策為:

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　　公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續發展。

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　　公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司分配股利時，優先采用現金分紅的方式，在滿足公司正常經營的資金需求情況下，公司將積極采用現金分紅方式進行分配利潤。

　?。ㄈ├麧櫡峙錀l件和比例

　　1、現金分配的條件和比例：公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；且公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司應當采取現金方式分配股利。

　　公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

　　2、股票股利分配的條件：在確保最低現金分紅比例的條件下，若公司營業收入和凈利潤增長快速，董事會認為公司股本規模和股權結構合理時，可以提出并實施股票股利分配預案。

　?。ㄋ模├麧櫡峙涞臎Q策程序和機制

　　1、公司管理層、董事會根據公司的盈利情況、資金需求和股東回報規劃并結合公司章程的有關規定提出、擬定公司的利潤分配預案。董事會審議現金分紅具體方案時，應當對公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜進行研究和論證，獨立董事應當發表明確意見。

　　2、董事會制訂的利潤分配預案應至少包括：分配對象、分配方式、分配現金金額或紅股數量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金額或紅股數量、是否符合本章程規定的利潤分配政策的說明、是否變更既定分紅政策的說明、變更既定分紅政策的理由以及是否符合本章程規定的變更既定分紅政策條件的分析、該次分紅預案對公司持續經營的影響。

　　3、分紅預案經董事會審議通過，方可提交股東大會審議。董事會在審議制訂分紅預案時，要詳細記錄參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保管。

　?。ㄎ澹├麧櫡峙涞钠陂g間隔

　　在滿足公司利潤分配條件的前提下，公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。

　?。┱{整分紅政策的條件

　　公司應保持分紅政策的持續性和穩定性，但若發生如下任一情況則可以調整分紅政策：

　　1、公司發生虧損或者已發布預虧提示性公告的；

　　2、公司除募集資金、政府專項財政資金等專款專用或專戶管理資金以外的現金（含銀行存款、高流動性的債券等）余額不足以支付現金股利的；

　　3、按照既定分紅政策執行將導致公司股東大會或董事會批準的重大投資項目、重大交易無法按既定交易方案實施的；

　　重大投資項目、重大交易是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%。

　　4、董事會有合理理由相信按照既定分紅政策執行將對公司持續經營或保持盈利能力構成實質性不利影響的。

　?。ㄆ撸┱{整分紅政策的決策程序和機制

　　公司對分紅政策進行調整或變更的，應當滿足公司章程規定的條件，并經過詳細論證。調整分紅政策經董事會審議通過后，方可提交股東大會審議。獨立董事應對調整或變更的理由充分性、合理性、審議程序真實性和有效性以及是否符合公司章程規定的條件等事項發表明確意見。調整分紅政策應經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

　?。ò耍蓶|利益保護

　　1、股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，應通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

　　2、獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。獨立董事對分紅預案有異議的，可以在獨立董事意見披露時公開向中小股東征集投票權。

　　3、公司在上一個會計年度實現盈利，但董事會在上一會計年度結束后未提出現金分紅預案的，應在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。獨立董事對此應發表獨立意見，公司在召開股東大會時除現場會議外，還應向股東提供網絡形式的投票平臺。